Actualice su Información

Para cumplir con los requisitos de "Conozca a su cliente" (Ley 8204) es necesario que los clientes actualicen su información. Al hacerlo, podremos ofrecerle un mejor servicio.

 Para mayor información acérquese a cualquiera de nuestras sucursales, comuníquese llamando al 2239-9019 de Servicio al Cliente.

La actualización de su información deberá efectuarse de acuerdo con los lineamientos establecidos por la regulación vigente, en cambios de datos demográficos (ejemplo: dirección o teléfono), condición laboral o cuando le sea solicitado por el Banco.

Estos son los requisitos que se deben presentar en la sucursal de su preferencia, lo antes posible para completar satisfactoriamente su actualización.

Requisitos persona Física

  1. Formulario de actualización de datos completo.
  2. Documento de identidad 
  3. Documento para verificar su domicilio
  4. Comprobante de ingresos, que respalde sus movimientos en cuentas 
  5. Completar formulario auto certificación FATCA

Requisitos persona Jurídica

  1. Formulario de actualización de datos completo.
  2. Formularios de actualización de datos de todos los accionistas, representantes legales que firmen en las cuentas, y firmantes de cuentas de la empresa. 
  3. Certificación Literal del Registro Público (máximo 3 meses de emitida)
  4. Personería jurídica actualizada con detalle de los socios de la empresa con 10% o más de las acciones.
  5. Documento para verificar el domicilio de la empresa.
  6. Fotocopia del documento de identidad de los representantes legales que firmen en la cuenta y firmantes de las cuentas de la empresa. 
  7. Documento para verificar la dirección de los firmantes autorizados en las cuentas de la empresa. 
  8. Información financiera o contable.

Formulario Auto Certificación de Residencia Fiscal Personas Naturales

Formulario Auto Certificación de Residencia Fiscal Persona Jurídica

Requisitos Clientes Físicos

Requisitos Clientes Jurídicos

Requisitos Representante Legal

Declaración Jurada

Requisitos de Actualización Persona Física

Requisitos de Actualización Persona Jurídica y personas físicas relacionadas